బ్రెజిల్ - తెలుసు, మీ కస్టమర్ నియమాలు

బ్రెజిల్ భావిస్తారు

బ్రెజిల్ ప్రపంచంలో ఏడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ నామమాత్రఒక ప్రాంతీయ ఆర్థిక కేంద్రంగా కోసం లాటిన్ అమెరికా. -ట్రాన్సిట్ దేశం, అలాగే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వినియోగదారు దేశాలు.

నగదు బదిలీ బ్రెజిల్ లో ప్రధానంగా సంబంధిత దేశీయ నేర, ముఖ్యంగా మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, అవినీతి, వ్యవస్థీకృత నేరం, జూదం, మరియు ట్రేడ్ లో వివిధ రకాల నిషిద్ధ.

బదిలీ చానెల్స్ ఉన్నాయి ఉపయోగం బ్యాంకులు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి, ఆర్థిక ఆస్తి మార్కెట్లు, విలాస వస్తువుల, చెల్లింపులకు నెట్వర్క్లు, అనధికారిక ఆర్థిక నెట్వర్క్స్, మరియు వాణిజ్య ఆధారిత నగదు బదిలీ.

సావో పాలో మరియు -సరిహద్దు ప్రాంతం, బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, పరాగ్వే ప్రత్యేక ప్రాంతాలు కలిగి, అధిక ప్రమాద కారకాలు, డబ్బు బదిలీ.

అదనంగా ఆయుధాలు మరియు నార్కోటిక్స్, వివిధ రకాల నకిలీ వస్తువుల, సహా, మరియు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ (ఇది చాలా ఆసియా మూలం), ఉంటాయి. మామూలుగా అక్రమ రవాణా సరిహద్దు వెంబడి నుండి పరాగ్వే లోకి బ్రెజిల్. అదనంగా, సావో పాలో మరియు, ఇతర ప్రాంతాల్లో దేశం కూడా ఆందోళన పెరుగుతోంది. బ్రెజిల్ ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక అధికారులు స్టేట్స్ యొక్క, మరియు ఎస్ పరాన, ఉదాహరణకు, కలిగి నివేదించారు పెరిగింది ప్రమేయం ద్వారా రియో డి జనీరో మరియు సావో పాలో ముఠాలు లో ఇప్పటికే గణనీయమైన అక్రమ ఆయుధాలు మరియు మందులు బ్రెజిల్ యొక్క పశ్చిమ సరిహద్దు. ఒక పెప్ రాజకీయంగా బహిర్గతం వ్యక్తి, ఒక పదం అని వివరిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి అప్పగించారు చేయబడింది ఒక ప్రముఖ ప్రజా ఫంక్షన్, లేదా ఒక వ్యక్తి దగ్గరగా ఇటువంటి ఒక వ్యక్తి. నిబంధనలు పెప్, రాజకీయంగా బహిర్గతం వ్యక్తి మరియు సీనియర్ విదేశీ రాజకీయ మూర్తి తరచుగా మర్చి వాడతారు సంఖ్య పొందింది మరియు సమయం ఫ్రేమ్, (మాత్రమే కలిపి గణాంకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి) సాధించింది కనిపించే ఫలితాలు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పెట్టుబడులు సరిహద్దు మరియు చట్ట అమలు మౌలిక ఆ ఉరితీయబడ్డారు తో ఒక చూడండి క్రమంగా నియంత్రణ ప్రవాహం వస్తువులు, రెండు చట్టపరమైన మరియు అక్రమ అంతటా బ్రెజిల్ యొక్క భూమి. యాంటీ-స్మగ్లింగ్ మరియు లా అమలు ప్రయత్నాలు ద్వారా రాష్ట్ర మరియు సమాఖ్య సంస్థలు పెరిగాయి. బ్రెజిలియన్ కస్టమ్స్ మరియు బ్రెజిలియన్ పన్ను అధికారం తీసుకోవాలని కొనసాగుతుంది, సమర్థవంతమైన చర్య అణచివేయడానికి అక్రమ రవాణా మందులు, ఆయుధాలు, మరియు నిషిద్ధ వస్తువులు పాటు సరిహద్దు పరాగ్వే.

ఎందుకంటే సమర్థవంతమైన అణిచివేత స్నేహం వంతెన కనెక్ట్ ç, బ్రెజిల్, మరియు, పరాగ్వే, అత్యంత స్మగ్లింగ్ ఉంది వలస ఇతర విభాగాల యొక్క సరిహద్దు.

ఫెడరల్ పోలీసు ప్రత్యేక సముద్ర పోలీసు యూనిట్లు దూకుడుగా గస్తీ సముద్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో. చట్టపరమైన వ్యక్తులు కాదు లోబడి ప్రత్యక్ష పౌర లేదా పరిపాలనా బాధ్యత పాల్పడే నగదు బదిలీ నేరాలకు. కార్పొరేట్ నేర బాధ్యత సాధ్యం కాదు కారణంగా ప్రాథమిక సూత్రాలు దేశీయ చట్టం. సహజ మరియు చట్టపరమైన వ్యక్తులు కాదు లోబడి సమర్థవంతమైన ఆంక్షలు ఎందుకంటే దైహిక సమస్యలు కోర్టు వ్యవస్థ తీవ్రంగా సామర్థ్యం పొందటానికి చివరి నేరారోపణలు మరియు నిఘంటువులు. ఉన్నాయి చాలా కొన్ని చివరి నేరారోపణలు కోసం, మరియు నేరారోపణలు లో మొదటి ఉదాహరణకు తక్కువ ఇచ్చిన స్థాయి ప్రమాదం మరియు పరిమాణం యొక్క ఆర్థిక రంగం. తీసుకోవాలి శాసన యాక్షన్ ఏర్పాటు ప్రత్యక్ష పౌర లేదా పరిపాలనా కార్పొరేట్ బాధ్యత మరియు ఉండేలా సమర్థవంతమైన, అనుపాత మరియు ఆంక్షలు ఉండవచ్చు దరఖాస్తు చట్టపరమైన వ్యక్తులు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు

బ్రెజిల్ కూడా కొనసాగించాలి మద్దతు ప్రత్యేక ఫెడరల్ కోర్టులు మరియు ఇతర చర్యలు ప్రతికూల ప్రభావం కొన్ని దైహిక సమస్యలు కోర్టు వ్యవస్థ ఇవి తగ్గించినందుకు సామర్థ్యం సమర్థవంతంగా దరఖాస్తు చివరి ఆంక్షలు. కొనసాగించాలి తీసుకొని చర్యలు నిర్ధారించడానికి అతివ్యాప్తి అధికార పరిధి మధ్య సమాఖ్య మరియు రాష్ట్ర చట్ట అమలు అధికారులు దర్యాప్తు. బ్రెజిల్ కూడా కొనసాగించాలి. శిక్షణ కార్యక్రమం మరియు అది విస్తరించడానికి పోలీసు, న్యాయవాదులు మరియు న్యాయమూర్తులు వద్ద రెండు రాష్ట్ర మరియు సమాఖ్య స్థాయిలో తగిన శిక్షణ దర్యాప్తు, మరియు ప్రాసిక్యూషన్ కేసులు. చాలా అధిక ధరతో వస్తువులు చెల్లిస్తారు సంయుక్త డాలర్లు, మరియు క్రాస్-బోర్డర్ పెద్దమొత్తంలో నగదు అక్రమ రవాణా ఒక ప్రధాన సమస్యగా చెప్పవచ్చు. పెద్ద మొత్తంలో సంయుక్త డాలర్లు నుండి ఉత్పత్తి నిషిద్ధంకాని మరియు అనుమానిత అక్రమ వాణిజ్య కార్యకలాపాలు రవాణా భౌతికంగా నుండి పరాగ్వే ద్వారా, ఉరుగ్వే మరియు బ్రెజిల్ బ్యాంకింగ్ కేంద్రాలు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో. బ్రెజిల్ నిర్వహిస్తుంది. కొన్ని నియంత్రణలు యొక్క రాజధాని ప్రవాహాలు మరియు ప్లగిన్లు బహిర్గతం యాజమాన్యం సంస్థలు. ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏర్పాటు - భాగస్వామి వాణిజ్య పారదర్శకత యూనిట్ దూకుడుగా విశ్లేషించడానికి, గుర్తించడానికి, మరియు దర్యాప్తు సంస్థలు మరియు వ్యక్తులు చేరి వాణిజ్య ఆధారిత నగదు బదిలీ కార్యకలాపాలు మధ్య బ్రెజిల్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఫలితంగా, బ్రెజిల్ గుర్తించింది మిలియన్ల డాలర్లు కోల్పోయింది ఆదాయం. సాధారణంగా స్పందించింది. ప్రయత్నాలు గుర్తించడానికి మరియు బ్లాక్ తీవ్రవాద-సంబంధిత నిధులు, అయితే నిలకడగా ఉంది అన్నారు. సంఖ్య ఆధారం యొక్క తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ లోపల బ్రెజిల్ ఉన్నప్పటికీ అరెస్టులు మరియు వివరణలకు సంబంధించిన తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్.

అయితే బ్రెజిల్ పార్టీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ కోసం తగ్గించే ఫైనాన్సింగ్ యొక్క తీవ్రవాదం, అది తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ ఒక పద్ధతిలో స్థిరంగా ఉంది.

తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ ఒక తెలుపుట నేరం కోసం మనీ లాండరింగ్ కానీ కాదు ఒక స్వతంత్ర నేరం బ్రెజిల్ లో. శాసన చర్య కోసం రెండు సంవత్సరాల కలిగి భాష అని సంకల్పము ఈ గ్యాప్. వర్గం: బ్రెజిల్, కెవైసి కవర్ సంస్థలు, కెవైసి నియమాలు, నగదు బదిలీ, - రాజకీయంగా బహిర్గతం వ్యక్తులు, అనుమానాస్పద లావాదేవీల నివేదికలు - టాగ్లు: బ్రెజిల్ కవర్ సంస్థలు, కెవైసి నియమాలు, నగదు బదిలీ, రాజకీయంగా బహిర్గతం వ్యక్తులు, అనుమానాస్పద లావాదేవీల నివేదికలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిణామాలు మీ కస్టమర్ (కెవైసి) యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ నిబంధనలను, వార్తలు మరియు సంఘటనలు ప్రారంభించింది. అనేక సంస్థలు సహా ఒక డేటాబేస్ గూఢచార సమాచారాన్ని హెచ్ఎన్డబ్ల్యులు, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు, నియంత్రకాలు మరియు చట్ట అమలు. మరింత చదువు".